₹6,210 கோடி கடன் மோசடியில் முன்னாள் UCO வங்கி தலைவர் கைது

பணமோசடி மற்றும் பணச்சுழற்சி வழக்கில் முன்னாள் யூகோ வங்கி (UCO Bank) தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குனர் சுபோத் குமார் கோயல் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கான்காஸ்ட் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் லிமிடெட் (Concast Steel and Power Ltd – CSPL) நிறுவனத்துக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ₹6,210.72 கோடி மதிப்புள்ள கடன் மோசடி தொடர்பாக நிதி குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு (Enforcement Directorate – ED) இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது.

கோயலை டெல்லியில் உள்ள அவரது வீட்டில் கைது செய்ததும், கொல்கத்தாவில் உள்ள பணச்சுழற்சி தடுப்புச் சட்ட (PMLA) நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டது. அவருக்கு மே 21 வரை ED காவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கின் பின்னணியில், புலனாய்வு அமைப்பான CBI, யூகோ வங்கியின் கொல்கத்தா கிளையின் புகாரின் அடிப்படையில், CSPL நிறுவனத்திற்கு பெருமளவிலான கடன்களை முறைகேடாக அனுமதித்து, பின்னர் அந்த நிதிகளை வேறு நோக்கத்திற்காக திருப்பி பயன்படுத்தியதாக கூறியுள்ளது.

ED வெளியிட்ட அறிக்கையில், கோயல் பதவியில் இருக்கும்போது, மிகப்பெரிய கடன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும், அவற்றின் மூலம் நிதி மோசடி செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மோசடிக்கு பதிலாக கோயலுக்கு பணம், நிலம், ஆடம்பரப் பொருட்கள், ஓட்டல் முன்பதிவுகள் போன்ற பல்வேறு வகையான முறையற்ற பரிசுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் ஷெல் நிறுவனங்கள், பெயர் மட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட நபர்கள், குடும்பத்தினரின் பெயரில் இருந்த நிதி வழிமுறைகள் வழியாக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

விசாரணையின் போது கோயலின் குடும்பத்தினரின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததாக நம்பப்படும் பல ஷெல் நிறுவனங்களின் மூலம் நிலங்கள் மற்றும் சொத்துகள் வாங்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இந்த சொத்துக்களின் நிதி ஆதாரம் நேரடியாக CSPL நிறுவனத்திலிருந்து வந்துள்ளதாகவும், அதை மறைக்க பணச்சுழற்சி முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் ED கூறியுள்ளது.

ஏப்ரல் 22 அன்று கோயலின் வீட்டில் நடைபெற்ற தேடலில் முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. இதே வழக்கில் முன்னதாகவே CSPL நிறுவனத்தின் முக்கிய பங்குதாரரான சஞ்சய் சுரேக்காவின் ₹510 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகள் முடக்கப்பட்டிருந்தன. அவரும் கடந்த 2023 டிசம்பரில் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது நீதிமன்ற காவலில் இருக்கிறார்.

இந்த வழக்கு தற்போது மேலும் விரிவாக விசாரணை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில் தொடர்புடைய மற்ற அதிகாரிகளும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.